.jpg)
Academia Română a fost creată în 1866 pentru a cristaliza cele mai înalte valori intelectuale din provinciile românești într-o societate erudită menită să consolideze identitatea națională pe baza a patru componente esențiale: limbă și literatură, istorie, etnografie și cultură. La...
Fiecare institutie financiara nebancara va raporta catre BNR tranzactiile suspecte
BNR obliga institutiile financiare nebancare (IFN) sa elaboreze un program propriu de cunoastere a clientelei, care sa corespunda naturii, marimii, complexitatii si intinderii activitatii lor. Programul trebuie sa fie adaptat la gradul de risc asociat categoriilor de clienti pentru care IFN-urile presteaza servicii financiare. IFN-urile pot intra in relatii cu clientii si prin corespondenta sau prin alta modalitate care nu implica prezenta fizica a clientului, insa trebuie sa solicite clientului o declaratie cu privire la identitatea beneficiarului real. Daca dupa completarea acestei declaratii, suspiciunile persista si nu pot fi inlaturate prin clarificari suplimentare, IFN vor refuza sa intre in relatii cu clientul respectiv sau sa efectueze operatiunea solicitata. De precizat ca declaratia intervine si in cazul unei operatiuni cu numerar a carei valoare este de peste 10.000 Euro, echivalent lei.
Parerea ta conteaza: 
Info World punctează īn programele de finanţare ale Comisiei Europene
