.jpg)
Academia Română a fost creată în 1866 pentru a cristaliza cele mai înalte valori intelectuale din provinciile românești într-o societate erudită menită să consolideze identitatea națională pe baza a patru componente esențiale: limbă și literatură, istorie, etnografie și cultură. La...
Spălarea banilor. Concept şi evoluţie.
18 Martie 2010
Parerea ta conteaza: 
Cerinţe specifice pentru instituţiile financiare īn prevenirea şi combaterea finanţării terorismului
Cristian
Aveti o posibilitate de a va contacta pentru o intrebare simpla, va rog?
daca am primit, prin transfer bancar, in contul firmei mele, o suma de bani facturata unei alte firme careia ii acordam consultant, se poate considera ca I-am spalat banii?
Mie mi se pare ca, daca banii erau in conturile acelei firme, erau curati, dar nu ma dau de priceput.
Multumesc,
ing C. crissstian@rdslink.ro 0747 260 593
02 August 2016, 05:27:33
